Evropska unija planira da formira nadzorni organ za sprečavanje pranja novca zbog nekoliko skandala sa bankama prije pandemije. Uprava za sprečavanje pranja novca (AMLA), nova agencija EU, biće ‘centralno mjesto’ ažuriranog regulatornog sistema koji uključuje i nacionalne vlasti, navedeno u je u draftu dokumenta Evropske komisije.
“Pranje novca, finansiranje terorizma i organizovani kriminal i dalje su značajni problemi kojima bi se trebalo pozabaviti na nivou Unije”, prenosi EU Observer, pozivajući se na Reuters koji je imao uvid u nacrt dokumenta EK.
AMLA treba da donosi operativne odluke o rizičnim kompanijama.
Direktnim nadzorom i donošenjem odluka prema nekim od najrizičnijih subjekata prekograničnog finansijskog sektora, nadležni organ (AMLA) neposredno će doprinijeti sprečavanju slučajeva pranja novca i finansiranja terorizma, stoji u nacrtu. AMLA bi takođe trebalo da nadgleda nacionalne regulatore kako bi bila sigurna da oni obavljaju svoj posao.
Države članice EU moraće da usklade zakone protiv pranja novca da bi projekat mogao da funkcioniše. Posebna obaveza država EU je usvajanje novih pravila o otkrivanju stvarnih vlasnika kriptovaluta.
“Nedostatak takvih pravila ostavlja vlasnike kripto imovine izložene pranju novca i finansiranju terorizma, jer se tokovi ilegalnog novca mogu izvršiti prenošenjem kripto imovine”, saopštila je EK.
Evropska agencija za bankarstvo (EBA), regulator EU sa sjedištem u Parizu (preseljena iz Londona poslije Brexita), već ima jedinicu za sprečavanje pranja novca. Reč je ipak o samo 10 zvaničnika bez stvarnih ovlašćenja, čiju bi ulogu preuzela AMLA, prenosi Biznis.rs. Nacrt dokumenta o osnivanju AMLA trebalo bi da bude objavljen 20. jula nakon konačnih korekcija, a nova agencija trebalo bi da bude pokrenuta do 2026. godine, ukoliko se države članice EU budu usaglasile o prijedlogu.
